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Cumplimiento y Prevención Lavado

Nuestra área es la responsable de velar porque la institución cumpla las normas y regulaciones impuestas en el sistema financiero, así como diseñar estrategias y políticas para prevenir el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

 

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Mi Experiencia
BHD León

Ana Garcés

Cumplimiento y Prevención Lavado